公告日期：2026-04-25

广东德生科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王丹舟）

本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现将2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

王丹舟女士：1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。曾任暨南大学管理学院会计系教授，曾兼任广东小崧科技股份有限公司、达华智能科技股份有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任港股上市公司中康科技控股有限公司独立非执行董事、IPO 企业深圳市好盈科技股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。2025 年度本人任职期间，出席董事会及股东会情况如下：

任期内召开董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续二次未亲自出席会议

3 3 0 否

任期内召开股东会次数 列席股东会次数

3 3

本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2025 年积
极参与董事会专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规范公司运作。2025 年度本人出席董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 任期内召开 亲自出 召开日期 会议内容 表决
会议次数 席次数 情况

审议：1、《关于<审计委员

2025 年 3 月 会 2024 年度履职报告>的议

10 日 案》；2、《关于公司<2025

年度内部审计工作计划>的

议案》。

审议：1、《关于公司<2024

年年度报告>的议案》；2、

《关于公司<2025 年第一季

度报告>的议案》；3、《关

于公司<2024 年度募集资金

存放与使用情况专项报告>

2025 年 4 月 的议案》；4、《关于公司<2024

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。