公告日期：2026-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于广东德生科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对德生科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728 号文核准，并经深圳证券交易所同意，德生科技由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统
于 2017 年 10 月 10 日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，
发行价为每股人民币 7.58 元。截至 2017 年 10 月 16 日，德生科技共募集资金
25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后，募集资金净额为 21,386.25 万元。
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,719.17 万元，
尚未使用的金额为 3,141.95 万元（其中募集资金 1,667.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,359.78 万元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）本期以募集资金直接投入募
集投项目 3,081.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投

60.96 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金均已使用
完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金总额 25,271.72

减：发行费用 3,885.47

募集资金净额（A） 21,386.25

加：置换的自有资金支付的发行费用差额（B） 115.09

加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（C） 1,360.51

其中：2024 年及以前年度累计净收入金额 1,359.78

2025 年度净收入金额 0.73

减：累计使用募集资金金额（D） 22,800.89

其中：2024 年及以前年度累计投入金额 19,719.17

2025 年度当期投入金额 3,081.72

减：节余募集资金永久性补充公司流动资金（E） 60.96

募集资金账户余额（F=A+B+C-D-E） 0……
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