公告日期：2026-01-20

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-006
广州集泰化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 04 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29 日

7、出席对象：

（1）2026 年 01 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委

托书模板详见附件二；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整部分募投项目投资规模及募投项目延 非累积投票提案 √

期的议案》

2.00 《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额 非累积投票提案 √

度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》

3.00 《关于继续为公司经销商申请银行授信提供担保 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

2、本次股东会审议的提案 1.00 已经公司第四届董事会第十五次会议审议

通过，提案 2.00 至 4.00 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，提案

内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 01 月 20 日披露在《证券时报》

《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案 2.00 关联股东需回避表决；提案 3.00、提案 4.00 需经出席股东

会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会审议的提案均为影响中小投资者利益的重大事项，为更好地维护中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，本次股东会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

……
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