公告日期：2026-04-11

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-010
广州集泰化工股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 30 日以邮件、电话方式发出通
知。会议于 2026 年 4 月 9 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室
以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025年度经营发展实际情况，董事会认真编制了《2025 年度董事会工作报告》。2025年，董事会严格按照法律法规及公司制度规范履职，认真落实股东会决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司长期健康发展。

公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本议案已经第四届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理邹珍凡先生根据 2025 年度经营管理层执行股东会、董事会各项决议，以及主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营管理情况和 2025 年度财务报表数据，对公司财务状况、经营成果、
现金流量情况进行了认真地研究和分析，编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司以 2025 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年市场营销计划、生产经营计划等，经过审慎分析研究，编制了《2026 年度财务预算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议，召开时间另行通知。

6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上……
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