公告日期：2026-04-11

广州集泰化工股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会始终坚持规范治理、科学决策、价值引领，严格依照法律法规、监管要求及公司内部制度开展各项工作，忠实履行法定职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断完善公司治理机制，强化风险防控与内部控制，全力推动公司经营稳健运行与长期可持续发展，切实维护公司及全体股东的整体利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司营业收入 108,571.55 万元，同比下降 15.50%，归属于上市公
司股东的净利润-2,772.93 万元，同比下降 243.82%。

2025 年，公司整体收入与利润同比下滑，总体经营呈现“转型推进、主业承压、亮点凸显”的阶段性态势，传统主业受下游行业周期性波动影响表现承压，新兴业务的增长贡献暂未完全对冲传统主业的下行压力，面对经营挑战，公司主动作为、精准发力，全年聚焦战略转型与产能升级核心任务，统筹推进传统主业提质与新兴业务开拓。公司加速推进“第二曲线”，加大市场开拓与产品优化力度，培育新的业务增长极；同时，持续深耕传统主业，多措并举稳定现有客户资源、维护市场份额，积极应对下游行业周期性波动带来的影响，降低经营压力。此外，公司积极布局海外市场，强化渠道竞争力，助力拓宽业务增长边界。

二、2025 年董事会重点工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格遵照法定权限与治理程序，规范召开董事会会议 7次，就员工持股计划、对外担保、关联交易、修订公司章程及公司内部制度等重要事项作出决策，全年累计审议通过议案 44 项，会议的召集、通知、召开、表决及决议形成等各环节均符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》

会议届次 会议日期 审议议案数

第四届董事会第九次会议 2025 年 1 月 20 日 3

第四届董事会第十次会议 2025 年 3 月 6 日 4

第四届董事会第十一次会议 2025 年 3 月 27 日 22

第四届董事会第十二次会议 2025 年 4 月 25 日 3

第四届董事会第十三次会议 2025 年 8 月 11 日 3

第四届董事会第十四次会议 2025 年 10 月 24 日 7

第四届董事会第十五次会议 2025 年 12 月 29 日 2

（二）董事会组织召开股东会情况

2025 年，公司董事会严格依照法定程序与公司治理要求，组织召开 2 次股
东会，累计审议并通过 18 项议案。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》要求，董事会切实履行职责，全面贯彻执行股东会各项决议，持续强化决议执行与跟踪落实，保障各项决议落地见效。股东会召开具体情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案数

2024 年年度股东大会 2025 年 4 月 21 日 15

2025 年第一次临时股东大会 2025 年 11 月 11 日 3

（三）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事始终秉持独立、客观、公正的履职原则，严格依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实勤勉地行使职权、履行义务；2025 年共组织召开 2 次独立董事专门会议，按时参加董事会会议和股东会，深度参与各专门委员会相关工作，对公司重大事项进行充分沟通与审慎审议，持续跟踪决议执行情况，切实发挥独立监督与专业决策作用。同时，独立董事通过多种形式及时掌握公司经营动态、财务状况、内控运行及信息披露等情况，持续关注公司治理与规范运作水平。独立董事认真履职、积极作为，……
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