公告日期：2026-04-11

广州集泰化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（徐松林）

本人徐松林，作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，始终坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履职，认真行使独立董事权利、履行相关义务，充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，圆满完成本年度各项履职工作。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、本人的基本情况

徐松林，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1964年。1988年毕业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员，广州市政协法律顾问，中稀有色金属股份有限公司独立董事。

经自查，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025年度，本人按时出席公司召开的7次董事会会议，无缺席或委托其他独立董事出席应出席会议并行使表决权的情形。对每一项提交审议的议案及相关材料，均在会前认真审阅、充分研究，会上结合专业判断独立发表意见，审慎行使表决权，对所审议案均投了同意票，切实履行独立董事的审议与监督职责，保障董事会决策科学、规范、有效。

2025年度，本人按时出席公司董事会召集并组织的2次股东会，1次年度股东会，1次临时股东会，认真听取股东意见，积极与股东沟通交流。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、2025年度，公司共计召开5次审计委员会会议，本人作为委员出席了全部会议，审议了定期报告、内部控制自我评价报告、募集资金的存放与使用、聘请审计机构、节余募集资金永久补充流动资金等事项，对上述会议审议的各项议案，本人均投了同意票。在年度报告审计工作中，与会计师事务所开展事前、事中、事后全过程沟通与讨论；持续审阅内部审计部门提交的工作报告与工作计划，关注公司内部控制制度的建立健全与执行情况，切实发挥审计委员会专业把关与监督职能。

2、2025年度，公司共计召开3次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员出席了全部会议，审议了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及公司董事、高级管理人员2024年度绩效薪酬考核、第五期员工持股计划等事项，对上述会议审议的各项议案，本人均投了同意票，严谨履行薪酬与考核委员会委员职责，切实维护公司及全体股东合法权益。

3、2025年度，公司共计召开1次战略与发展委员会会议，本人作为委员出席了会议，审议了公司董事会2024年度工作报告，对上述会议审议的议案，本人投了同意票，认真履行战略与发展委员会委员职责，为公司长远稳健发展提供专业意见与决策支持。

4、2025年度，公司未召开提名委员会会议。

5、2025年度，公司共计召开2次独立董事专门会议，审议了关联交易相关事项，对上述会议审议的各项议案，本人均投了同意票，基于独立、客观、审慎的原则，对相关事项进行充分核查与审慎研判，独立发表意见，严格履行独立董事的事前审核、独立判断与监督职责，充分发挥独立董事专业作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人恪守独立董事职责操守，依法行使独立董事职权，在董事会、各专门委员会及独立董事专门会议中，积极发表专业意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，有效保障全体投资者特别是中小投资者的合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会、依法公开向股东征集股东权利的情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，在与内部审计机构的沟通中，本人持续关注其工作开展情况，定期与内部审计负责人沟通内审工作计划、审计重点及工作进展，认真审阅内审工作报告、工作计划，并积极提出合规性改进建议，督促内部审计机构跟进整改落实，推动公司完善内部控制体系、强化风险防控能力。在与外部会计师事务所的沟通中，围绕公司年度财务审计工作开展沟通对接，审计事前，与会计师事务所充分沟通审计计划、……
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