公告日期：2026-04-11

广州集泰化工股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（吴战篪）

本人吴战篪作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及专门委员会委员，在2025年度（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司及全体股东合法权益。现将本人2025年度履职情况述职如下：

一、本人的基本情况

（一）个人简历

吴战篪，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年，博士研究生学历，教授，博士生导师，注册会计师。2006年至今在暨南大学管理学院会计学系从事教学与科研工作，历任讲师，副教授，现任教授、博士生导师；2019年7月至2025年7月任深圳民爆光电股份有限公司独立董事，2021年至今担任公司独立董事，现兼任深圳百果园实业（集团）股份有限公司独立非执行董事、广东电力发展股份有限公司独立董事、广东高义包装科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司累计召开了7次董事会、2次股东会。本人出席董事会、股东会情况如下：

董事会出席情况 股东会出席情况

应出席 现场出席 委托出席 缺席 投票 出席次数

次数 次数 次数 次数 情况

7 7 0 0 对董事会审议的 2

议案均投同意票

报告期内，本人按时出席公司的董事会及股东会，在全面了解议案内容、审慎审议相关事项的基础上，综合判断事项的合法合规性与合理性，对各项董事会审议的议案均投同意票，无反对或弃权情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员，同时担任提名委员会、战略与发展委员会委员，报告期内，公司共召开了5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略与发展委员会会议，未召开提名委员会会议，本人按照规定参加了上述会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬方案、员工持股计划等事项进行了审议，对各项议案给予客观分析和建议，充分发表意见，积极履行专门委员会和独立董事的职责，促进有关决策的科学性和有效性。

本人积极出席公司独立董事专门会议，报告期内，公司独立董事专门会议共召开了2次，本人出席2次，认真履行独立董事职责，会前仔细审阅会议材料，充分关注相关事项的合法合规性、公允性及必要性；会上就相关议题进行审慎研讨与独立判断，切实发挥独立董事的监督与专业把关作用，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议召开董事会的情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计部门的沟通情况

本人持续高度重视公司内部审计体系建设与内控运行情况，报告期内，通过定期听取内部审计部门关于年度审计计划、季度审计开展情况等工作汇报，与内部审计部门保持密切沟通。本人重点聚焦公司内部控制制度建设与执行、财务信息质量、募集资金管理与使用、关联交易决策及披露等关键事项，实施持续监督与审慎核查，督促公司严格规范内部管理流程、强化风险防控，推动内部审计与内部控制工作规范、高效、有序开展，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）与会计师事务所的沟通情况

本人作为……
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