公告日期：2025-04-25

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-014
兰州庄园牧场股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2.本次会议于 2025 年4 月 23日在兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大
厦 B 座 26 层公司会议室召开，会议采取现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事董萍、杜魏参
加现场表决，监事杨杰以通讯方式出席会议）。

4.会议由监事会主席杨杰先生主持。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

经审核，监事会认为公司董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025 年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

监事杨杰先生为关联监事，需回避表决，其余监事参与表决。

经审核，监事会认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

7.审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

表决情……
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