公告日期：2025-04-25

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-022
兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025 年
4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年度
股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00。

5.会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
式行使投票权）。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；

（2）公司第五届董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
多媒体会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积投票提案） √

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 √

《关于公司<2024……
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