公告日期：2026-04-29

兰州庄园牧场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙勇）

各位股东及股东代表：

本人孙勇，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

孙勇，中国国籍，1967 年生，毕业于兰州大学新闻学专业，法学学士，具有法律职业资格，现为上海市汇业（兰州）律师事务所高级合伙人，2024 年 5月 20 日任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东会的情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2 次，未出
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况。

2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，战略委员会委员积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况。2025 年度履职情况如下：

会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）

董事会提名委员会 3 3 0

董事会审计委员会 10 10 0

董事会战略委员会 1 1 0

独立董事专门会议 5 5 0

本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。

本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司审计委员会委员，定期听取公司内部审计部门及会计师事务所对相关事项的汇报，切实履行审计委员会和独立董事职权。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、
守法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极出席董事会、各专门委员会及股东会。本人作为董事会战略委员会委员，通过到公司现场参会，与董事及高管团队就经营管理中的关键问题进行充分研讨，了解公司生产经营情况及项目进展、诉讼进展等，确保对公司治理与经营动态的持续、有效监督。

本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布和修订的法律、行政法规和其它相关文件。通过认真学习，本人充分掌握合规运作相关的监管政策，强化合规意识。积极参加公司组织开展的主题为“上市公司治理与证券监管重点制度及典型案例解析”的专题培训，聚焦新“两法”修订核心要义，系统解读上市公司治理规范、资本运作、信息披露、中小股东权益保护等关键领域制度变化，结合并购重组等典型案例，深入剖析违法信息披露、内幕交易等违规行为的法律责任与防范要点。

（六）公司配合履职情况

在日常工作中，公司各部门对本人的履……
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