公告日期：2026-04-29

兰州庄园牧场股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会各项决议，勤勉尽责、规范履职，持续推进董事会决策落地实施，保障公司董事会科学决策、高效运作、规范治理。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 9.21 亿元，较上年同期增长 3.44%；归属于上市公
司股东的净利润亏损 7,438.87 万元。截至报告期末，公司总资产 23.04 亿元，净资产10.18 亿元，资产负债率 55.82%。

2025 年，国内外宏观经济形势复杂，乳制品行业面临市场需求波动、原料成本持续上涨、区域及全国品牌竞争加剧等多重压力，公司在成本管控、市场拓展、盈利提升等方面均承受较大挑战。面对复杂严峻的经营环境，公司保持战略定力，坚定发展信心，以稳增长、促改革、调结构、降成本、防风险为工作主线，围绕年度经营目标扎实推进各项工作：

（一）牧场管理：夯实奶源基础，优化养殖体系

公司进一步丰富牧场牛只品种，扩大优质奶源保障能力，构建“品种选育-饲料优化-健康管理-结构调整”全链条提升体系，持续提升奶源品质与供应稳定。

（二）生产管理：推进效能升级，强化标准建设

聚焦生产效率提升与生产标准化两大核心任务，以“标准化、特色化、区域化”为发展方向，持续优化生产工艺流程，推动加工产能与加工体系迭代升级，强化质量安全全过程管控，提升产品交付能力与质量管控水平。

（三）销售与采购：优化产品结构，提升运营效益

立足西北区域优势与全产业链布局，构建差异化乳制品、地域文创特色产品、特色奶源产品矩阵。依托对主要原辅材料价格走势研判，通过集中采购、比价议价、战略合作等方式优化采购成本，提升资金使用效率与供应链稳定性。

（四）品牌建设：深挖地域特色，完善品牌矩阵

深度挖掘甘肃及西北特色食材资源，将玫瑰、百合、软儿梨、浆水等地域特色元素与现代乳品加工工艺相结合，打造具有区域辨识度的特色产品。协同“老陕西”“庄园之露”“风起祁连”“萨费 Safiyy”等子品牌及产品系列，实现乳制品、特色饮料、宠物食品等多领域覆盖，形成多层次、全维度品牌体系。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

公司董事会坚持战略引领、科学决策、民主决策、依法决策，牢牢把握公司高质量发展方向，持续推动全面风险管理体系建设，为公司稳健经营与可持续发展提供保障。

报告期内，董事会严格依照法律法规及《公司章程》行使职权，共召开董事会会议 10 次，审议通过各类议案 47 项，涵盖定期报告、利润分配、公司治理制度修订、重大经营与管理事项等内容。会议召集、召开、表决及披露程序均合法合规。全体董事勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项进展，维护中小股东利益，有效提
升决策科学性，保障公司持续稳定健康发展。

2025 年，董事会成员积极参加监管机构及公司组织的法律法规、公司治理等专题培训，持续提升专业素养与履职能力。

（二）股东会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次、临时股东会 1 次，合
计审议通过议案 23 项。董事会依法依规组织股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障股东知情权、参与权、表决权与监督权。董事会严格按照股东会决议及授权，全面推进各项决议落地执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会依托专业优势，独立规范履职，为董事会科学决策提供专业支撑。

审计委员会召开会议 10 次，重点关注财务报告、内控建设、内外部审计衔接等工作，强化财务监督与风险管控；

提名委员会召开会议 3 次，对董事及高级管理人员选聘等事项进行审慎研究；
薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议董事、高管薪酬及绩效考核相关事项；
战略委员会召开会议 1 次，围绕公司发展战略、业务布局等开展研究论证。

各专门委员会履职规范有效，促进了公司内部控制体系有效运行。

（四）独立董事履职情况

报告……
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