公告日期：2026-04-29

兰州庄园牧场股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王海鹏）

各位股东及股东代表：

2025 年度，我作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

王海鹏，中国国籍，1969 年生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、经济师。历任国营华兴电子机器厂计划员、兰州市会计师事务所项目经理、兰州恒通会计师事务有限公司业务部长、甘肃广合资产评估事务有限公司副所长、甘肃广合会计师事务有限公司副所长、北京中企华资产评估有限责任公司甘肃分公司负责人，北京中企华建友工程管理有限公司甘肃分公司负责人。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论。公司 2025 年度董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效。2025 年度出席会议的情况如下：

1.本人出席公司 2025 年度召开的董事会共计 10 次，股东会共计 2 次，未出
现连续两次未亲自出席董事会会议的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况。

2.报告期内本人未对公司重大事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参与会议，均没有委托出席或缺席情况。2025 年度履职情况如下：

会议 召开次数 出席（次） 缺席（次）

董事会审计委员会 10 10 0

董事会提名委员会 3 3 0

董事会薪酬与考核委员会 1 1 0

独立董事专门会议 5 5 0

本人对提交董事会专门委员会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。

本人作为独立董事，会同其他独立董事共同召集独立董事专门会议，就有关重大事项做出深入细致的讨论，并形成会议意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人充分发挥审计委员会主任委员的职能和监督作用，在 2025年主持召开多次审计沟通会，与会计师事务所就 2024 年度审计工作计划的执行、审计关注的重要风险分析及审计时间表等事项进行充分沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
制度》的规定认真勤勉地履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、关联交易、利润分配、审计机构聘用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。

2025 年 5 月出席了公司2024 年度网上业绩说明会，在信息披露允许的范围内，
对投资者普遍关注的问题进行了回答与交流。

（五）现场工作情况

2025 年度，本人在公司现场工作共计 20 个工作日，符合《上市公司独立董
事管理办法》和《公司章程》等法律法规规定的现场工作时长。

报告期内，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公司的经营情况和财务状况，利用参加董事会、股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。