公告日期：2026-04-29

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2026-017
兰州庄园牧场股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2026年4月16日以书面或电子通讯等方式向各位董事发出。

2.本次会议于2026年4月27日以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。

4.会议由董事长杨毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

2.审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2025年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2026年第一季度报告内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6.审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7.审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

8.审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

9.审议通过《关于公司<2025年度募集资金存……
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