公告日期：2026-06-30

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-036
佛燃能源集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 3:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 6
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 124 人，代表股份 1,106,403,974 股，
占公司总股份的 85.2276%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 1,092,573,423 股，占公司总股份的 84.1622%；通过网络投票的股东107 人，代表股份 13,830,551 股，占公司总股份的 1.0654%。通过现场和网络投
票的中小股东 113 人，代表股份 14,224,579 股，占公司总股份的 1.0957%。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

总表决情况：同意 1,105,910,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9554%；反对 446,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中中小股东表决情况：同意 13,731,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5306%；反对 446,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1362%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3332%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 1,105,922,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 434,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中中小股东表决情况： 同意 13,742,876 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 96.6136%；反对 434,303 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0532%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3332%。

表决结果：本议案审议通过。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意 1,098,572,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2922%；反对 7,783,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7035%；弃权 47,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中中小股东表决情况：同意 6,393,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.9459%；反对 ……
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