公告日期：2025-12-11

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-093
佛燃能源集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12
月 1 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会
议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设、股权投资等符合规定的用途。会议提请公司股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层负责具体组织实施，在法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。

本决议自股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-094）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于开展 2026 年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》

会议同意公司及子公司开展 2026 年度商品套期保值、天然气锁价业务等防范商品价格波动风险业务，对冲实货敞口价格风险。针对套期保值业务，在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,201,272 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高不超过 417,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 417,000 万元人民币，可循环使用）。

会议同意核准公司子公司新加坡华源能国际能源贸易有限公司开展商品套期保值业务的资质；同意重新核准公司、深圳前海佛燃能源有限公司、香港华源能国际能源贸易有限公司、佛山市华昊能能源投资有限公司开展商品套期保值业务的资质；上述开展商品套期保值业务的资质有效期为自本次董事会审议通过之日起 3 年。

会议提请股东会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况，适时决策公司及子公司通过防范天然气价格波动风险方案的途径锁定天然气价格，以及签署相关协议及文件；提请股东会同意董事会授权公司经营管理层在已审批通过的年度套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；上述授权有效期为自公司股东会审议
通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该
单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于开展 2026 年度商品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-095）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

会议同意公司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 74,500 万美元（折合人民币约 528,950 万元人民币），在授权有效期内拟投
超过 26,448 万元人民币，可循环使用）。

会议同意核准公司子公司新加坡华源能国际能源贸易有限公司开展外汇套期保值业务的资质；同意重新核准公司、深圳前海佛燃能源有……
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