公告日期：2025-12-11

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-100
佛燃能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临
时股东会的议案》，现公司定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第五次临
时股东会。本次股东会的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

1.截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 关于申请发行债务融资工具的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于开展 2026 年年度商品套期保值等 非累积投票提案 √

防范商品价格波动风险业务的议案

3.00 关于开展 2026 年度外汇套期保值业务 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 作为投票对象的子
的议案 议案数：4 个

4.01 公司与控股股东佛山市投资控股集团 非累积投票提案 √

有限公司控制的企业之间的关联交易

公司与第二大股东港华燃气投资有限

4.02 公司及其实际控制人控制的企业之间 非累积投票提案 √

的关联交易

4.03 公司与公司董事任董事的公司所控制 非累积投票提案 √

的企业之间的关联交易

4.04 公司与公司高级管理人员任董事的公 非累积投票提案 √

司之间的关联交易

5.00 关于回购注销部分限制性股票及调整 非累积投票提案 √

回购数量和回购价格的议案

6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议 非累积投票提案 √

案

7.00……
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