公告日期：2026-03-07

佛燃能源集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本细则。

第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。

第二章 职责及分工

第三条 总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第四条 总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）行使公司法定代表人的职权；

（九）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 副总裁行使以下职权：

（一）协助总裁工作，并对总裁负责；

（二）按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三）在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项向总裁提出建议，并决定非关键岗位人员的任免；

（五）决定召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；

（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）就公司的重大事项向总裁提出建议；

（八）总裁因故不能履行职责时，根据总裁授权代行总裁职务；
（九）总裁交办的其他事项。

第六条 财务负责人行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总裁领导下开展日常工作；

（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，拟订公司资金、资产运用及签订重大
合同的权限规定，并报总裁批准；

（四）根据公司章程的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；

（五）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；

（六）就财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（十）董事会、总裁交办的其他事项。

第三章 总裁办公会议

第七条 总裁办公会议是由总裁主持，研究工作、议定事项的工作会议。总裁和其他总裁办公会议成员构成公司经营管理班子，全面履行公司的日常经营管理职责。

第八条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托副总裁主持。总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员。

第九条 总裁办公会议原则上每月召开两次。有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：

（一）董事长提出时；

（二）总裁认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第十条 总裁办公会议会务工作由总裁指定部门负责。总裁办公会议议程及出席及列席人员范围经总裁审定后，一般应于会议前二天通知出席及列席者，特殊情况可及时通知。

第十一条 各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应事先请示总裁。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

重要议题讨论材料须提前一天送达出席会议人员阅知。

第十二条 总裁办公会议议题包括：

1.传达股东会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；

2.公司经营管理和重大投资计划方案；

3.公司年度财务预算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；

4.公司增加或减少注册资本……
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