公告日期：2026-03-25

佛燃能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周林彬）

本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪守独立、勤勉尽责的原则，忠实履行职务。在 2025 年度，本人积极出席公司会议、参与现场调研，审慎审议各项议案，并为公司发展建言献策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月
至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任中山大学民商法研究所所长，江门市科恒实业股份有限公司、广东万里马实业股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司、广州环投永兴集团股份有限公司、广东铭基高科电子股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议工作情况

1.董事会、股东会

本人积极参加董事会、股东会，勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，进行审慎判断，除需要回避表决的议案外，对各次董事会审议的议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

2025 年，公司召开 6 次股东会、11 次董事会，董事会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相应的审批程序。参会情况具体如下：

出席董事会次数 出席董事会的方式 出席股东会次数 出席股东会的方式

11 视频或通讯 5 视频

2.专门委员会

报告期内，公司共召开 5 次薪酬与考核委员会、9 次审计委员会、5 次提名
委员会、1 次环境、社会及公司治理（ESG）委员会，本人作为薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、环境、社会及公司治理（ESG） 委员会委员出席了上述全部会议。本人严格按照公司董事会专门委员会工作细则 的相关要求，积极组织参加专门委员会的会议，认真履行职责，维护公司和股东 的合法权益，并就相关提案从专业角度客观地给予分析和建议，不断完善内部控 制，有效地履行了专门委员会委员的职责。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 5 次会议。本人作为委员会主任委
员，按照相关规定，审议了涵盖公司董事及高级管理人员薪酬与考核、股权激励 计划管理及履职保障等多方面的相关事项，包括确认公司董事及高级管理人员 2024 年度的薪酬，审议并确定了 2025 年度高级管理人员的重点工作目标、业务 考核指标及配套薪酬考核方案；对涉及股权激励计划的行权价格调整、解除限售 条件成就、部分限制性股票回购注销及回购价格调整等事项进行了审慎评估；此 外，亦对购买董监高责任保险的议案进行了审议，以完善关键岗位人员的履职保 障。审议过程中，本人重点监督相关议案内容的合规性、合理性及决策程序的规 范性。基于审慎核查，本人认为所审议的各项议案均符合规定要求，未发现损害 公司及中小股东合法权益的情形。

（2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 9 次会议。本人作为审计委员会委员认
真履行职责，主要审议内容涵盖：公司各定期财务报告、财务决算与预算报告及 内部控制评价报告；监督内审部门的年度、半年度及季度工作计划与执行情况； 跟踪募集资金的存放与实际使用；听取并评估外部审计机构的年度审计工作汇报， 就其履职情况进行评估，并就其续聘事宜进行审议；此外，亦对相关利润分配预
案等议案进行了审慎审议。通过对上述核心事项的持续关注与深入讨论，本人切实履行了对公司财务信息真实性、内部控制有效性以及外部审计机构独立性与工作质量的监督职责。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 5 次会议，对……
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