公告日期：2026-03-25

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-023
佛燃能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开
的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，现公司定于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会
的具体有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 3:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

1.现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 9 日（星期四）。

（七）出席对象：

1.截至股权登记日 2026 年 4 月 9 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》 √

3.00 《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 √

议案》

5.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √

6.00 《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》 √

7.00 《关于向银行等金融机构申请2026年度授信额度的议案》 √

8.00 《关于公司2026年度向子公司提供担保的议案》 √

9.00 《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决 ……
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