公告日期：2026-03-25

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-014
佛燃能源集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年3月23日在深圳以现场会议的方式召开。本次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议人数8人。会议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现任独立董事陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。同时分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于
独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

公司总裁徐中先生就《2025年度总裁工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于<2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司向董事会提交了公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述报告出具了《佛燃能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，《2025 年度内部控制评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于<2025年度全面风险管理报告及下一年度工作计划>的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度募集资金……
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