公告日期：2026-04-16

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2026-028
佛燃能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）下午 3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 4
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长尹祥先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 137 人，代表股份 1,093,327,681 股，
占公司总股份的 84.2203%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 18 人，代表股份 1,077,898,642 股，占公司总股份的 83.0318％；通过网络投票的股东119 人，代表股份 15,429,039 股，占公司总股份的 1.1885％。通过现场和网络
投票的中小股东 134 人，代表股份 17,019,657 股，占公司总股份的 1.3110％。

出席本次会议的股东海南众城投资股份有限公司（持有公司股份
83,199,039 股，占公司总股份的 6.41%，以下简称“众城投资”）于 2022 年 12
月 26 日出具《关于放弃股份表决权的承诺函》，针对《关于放弃股份表决权的承诺函》中特定事项，众城投资承诺放弃表决权。具体内容详见公司于 2022 年12 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-117）。本次股东会审议事项中提案 1、5、6、7、8、9 属于众城投资放弃表决权事项。

公司部分董事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 1,009,959,639 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9833%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3584%。

表决结果：本议案审议通过。

2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

总表决情况：同意 1,093,158,678 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9845%；反对 108,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认弃权 57,730 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中中小股东表决情况：同意 16,850,654 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.0070%；反对 108,013 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6346%；弃权 60,990 股（其中，因未投票默认……
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