公告日期：2026-06-06

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-024
深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 22 日 16:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 15 日

7、出席对象：

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区正方中路 888 号南京中新赛克科技有
限责任公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

特别说明：

以上议案需公司本次股东会普通决议通过；

以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。

上述议案已由公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审

议通过。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记，授权委托书需明确代理人代理的事项、权限和期限。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2026 年 6 月 22 日 15:00-15:30。

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4、登记地点：江苏省南京市江宁区正方中路 888 号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室。

5、会议联系方式：

（1）联系人：李斌

（2）电话号码：0755-22676016

（3）传真号码：0755-86963774

（4）电子邮箱：ir@sinovatio.com

（5）联系地址：江苏省南京市江宁区正方中路 888 号南京中新赛克科技有限责任公司一楼会议室。

6、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网……
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