公告日期：2026-03-18

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（周成柱）

各位股东及股东代表：

本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周成柱，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1956 年 6 月出生，
硕士。曾任江苏省电信传输局局长、书记，江苏省通信股份有限公司筹备组副组长、副总经理、党组成员、纪检组长，中国网络通信集团公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党组成员、纪检组长，中国联合网络通信集团有限公司江苏省分公司筹备组成员、副总经理、党委委员等，目前已退休。自 2021 年 10 月14 日起至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批
程序。本人出席会议的情况如下：

2025 年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开 5 次董事会，为第三届
董事会第十九次会议至第四届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：

会议 应出席会 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
名称 议次数 次数 参加会议 席次数 次数 次未亲自出
次数 席会议

董事会 5 2 3 0 0 否

2025 年度，本人列席了公司 2024 年度股东会和 2025 年第一次临时股东会。
2025 年度，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。
2025 年度，本人作为董事会战略委员会委员，应出席 5 次战略委员会会议，
实际出席了 5 次战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，为公司的战略决策提出了建设性意见。

2025 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员，应出席 2 次提名委员会
会议，实际出席了 2 次提名委员会会议，本人秉持公正、客观的原则，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，对董事及高级管理人员的提名进行审慎评估，基于公司战略和管理需求，从候选人资质、经验和独立性等多维度考量，为优化公司管理层结构提供有力支持。

（三）出席独立董事专门会议情况

在本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议 2 次，审议了公司日常关联交易、利润分配、续聘审计机构等事项，本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人通过会议与单独沟通的方式与公司内部审计部进行积极沟通，对内审工作重点进行了指导，建议加强合规、保密等相关内审内容的工作；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人在年度财务报表审计过程中，就审计计划、重点事项等与会计师事务所保持详细沟通，维护公司全体股东的利益。

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