公告日期：2026-03-18

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-013
深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 08 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19-2号云密城 A幢中新赛克大厦
15F 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于与专业投资机构共同投资基金 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案》

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √

理暨关联交易的议案》

8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于变更 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于<未来三年（2026-2028 年）利 非累积投票提案 √

润分配计划>的议案》

特别说明：

以上议案均需公司本次股东会普通决议通过；

议案 3-10均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已由公司于 2026 年 3 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审
议通过。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司现任独立董事周成柱先生、肖幼美女士和乐宏伟先生将在本次年度股东会上……
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