公告日期：2026-03-18

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，立足“ToG+ToB双轮驱动、国内国际均衡发展”的整体战略，切实维护公司利益与全体股东合法权益，高效履行股东会赋予的各项职责，确保决策科学合规、执行高效有力，助力公司长期向好的发展态势，推动业务结构持续升级。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况回顾

2025 年，面对全球数字化转型浪潮与市场格局重塑的局势，公司坚持“创新转型”与“业务增长”双向驱动为导向，在多个维度实现了重大突破。报告期内，公司敏锐洞察数字经济演进与生成式 AI 范式变革带来的新机遇，在深耕传统优势领域的同时，前瞻性部署 AI 应用解决方案等新兴业务；通过持续加大研发投入并引育全球高端人才，构建起支撑海内外业务长足发展的创新底座。

在全球化布局方面，公司依托新加坡子公司（T-INNOWARE）作为全球政企市场服务中心，强化全球资源统筹与生态共建能力，有力支撑了海外业务的纵深发展。非洲市场方面，核心区域业绩稳健增长，并成功在多个空白市场实现业务突破；亚太市场方面，通过本地化渠道的深耕与营销体系的迭代，重点国家市场渗透率显著提升，亚太地区已稳步成长为公司海外业务持续增长的“战略粮仓”。
2025 年度公司主要经营指标情况：2025 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
75,085.25 万元，较上年同期增长 14.03%；实现归属于上市公司股东的净利润6,941.07 万元，较上年同期增长 15.83%。2025 年末，公司总资产 213,228.89万元，较上年同期增长 6.04%，公司净资产 171,665.21 万元，较上年同期增长2.12%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025年度，公司董事会共召开了5次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。具体情况如下：
1、2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下19项议案：

(1)《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》；

(2)《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》；

(3)《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

(4)《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；

(5)《关于2024年度利润分配方案的议案》；

(6)《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；

(7)《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

(8)《关于<2025年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

(9)《关于<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；

(10)《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

(11)《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

(12)《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

(13)《关于会计政策变更的议案》；

(14)《关于<2024年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

(15)《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

(16)《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

(17)《关于修订<公司章程>的议案》；

(18)《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；

(19)《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。

2、2025年4月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过以下8项议案：

(1)《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

(2)《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；

(3)《关于聘任公司总经理的议案》；

(4)《关于聘任公司副总经理的议案》；

(5)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(6)《关于聘任公司财务总监的议案》；

(7)《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

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