公告日期：2026-03-18

深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（肖幼美）

各位股东及股东代表：

本人在任职深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人肖幼美，中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1955 年 2 月出生，
硕士，高级会计师。曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长；现任天音通信控股股份有限公司、深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事，深圳市人大计划预算专业委员会委员，深圳市检察院司法监督员，深圳市社会保障基金监督管理委员会委员，中国会计
学会会员，深圳市女财经工作者协会名誉副会长。自 2021 年 5 月 28 日起至今，
任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度召开 2 次股东会，本人全程列席参加了公司 2024 年度股东会和
2025 年第一次临时股东会。会前对需提交股东会的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，力求对全体股东负责。

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，本人出席 5 次，第三届董事会第十九
次会议至第四届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：

会议 应出席会议 现场出席次 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次
名称 次数 数 加会议次数 次数 次数 未亲自出席会
议

董事会 5 2 3 0 0 否

2025 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。

公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。

2025年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，报告期内应出席5次审计委员会会议，实际出席了5次审计委员会会议，能够勤勉尽责地认真履行职责，根据公司内部审计计划和内控报告、利润分配方案、审计机构聘任等相关议案，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行了认真审阅，就年度审计相关事项与审计机构充分沟通，要求审计机构提供年度审计工作总结或管理建议书，并在此基础上就续聘审计机构相关事项发表专业意见，切实履行审计委员会专业监督职责，充分发挥审计委员会的监督与制衡作用。

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，应出席1次薪酬与
管理人员的年度绩效考核及薪酬的认定进行了核查，参与制定了董事、监事及高级管理人员的2025年度薪酬方案，对方案合理性发表建议，充分发挥主任委员的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均亲自参加了相关会议，对涉及高管薪酬、利润分配、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。
（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独……
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