公告日期：2026-04-15

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2026-018
深圳市中新赛克科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

① 现场会议时间：2026 年 4 月 14 日（星期二）下午 14:00；

② 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19-2 号云密城 A 幢中新赛克大
厦 15F 会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长王新东先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共180人，代表股份数为75,320,797股，占公司有表决权股份总数的44.1112%。其中，出席本次股东会的中小投资者股东及股东授权委托代表共171人，代表股份数为10,979,678股，占公司有表决权股份总数的6.4302%。

（2）现场会议出席情况：

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数69,493,847股，占公司有表决权股份总数的40.6987%。

（3）网络投票情况：

通过网络投票的股东共167人，代表股份数为5,826,950股，占公司有表决权股份总数的3.4125%。

3、其他人员出席或列席情况

公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，经理和其他高级管理人员列席了本次股东会。北京市君合（深圳）律师事务所律师魏伟先生和蔡其颖女士也列席了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案表决结果：同意75,186,357股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8215%；反对 105,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案表决结果：同意75,171,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8018% ；反对111,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1479%；弃权37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

本议案表决结果：同意74,870,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4021%；反对 433,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5757%；弃权16,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意10,529,338股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8984%；反对433,640股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9495%；弃权16,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1521%。

4、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》

本议案表决结果：同意59,148,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1667%；反对 477,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7998%；弃权20,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意10,482,658股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股……
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