公告日期：2026-04-28

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。董事是指公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立董事。高级管理人员是指公司经理、副经理、财务负责人（即财务总监）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

（一）公开、公正、公平的原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与 外部薪酬水平基本相符。

（二）坚持按劳分配与责、权、利统一原则，薪酬与岗位职责、履行义务、 承担责任相符。

（三）与公司长远利益、股东整体利益相匹配原则，薪酬与公司持续健康 发展的目标相符。

（四）激励约束并重原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制相符。

第二章 薪酬管理机构及工资总额决定机制

第四条 公司薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事、高级管理人员的薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第七条 公司证券投资部、人事行政部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施并完成相应信息披露工作。
第八条 公司董事及高级管理人员的工资总额结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。

公司董事及高级管理人员的绩效薪酬总额决定机制如下：

（一）根据公司年度经营目标的实现情况及内部奖金激励办法，核算公司奖金总额；

（二）根据公司奖金总额、董事及高级管理人员年度绩效考核结果，核算董事及高级管理人员的绩效薪酬总额。

第三章 薪酬标准及调整依据

第九条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）在公司担任其他职务的非独立董事、公司高级管理人员的薪酬标准根据其主要职责、工作胜任能力、履职情况、以往年度薪酬并结合公司经营情况等因素制定；

（二）不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领薪；

（三）独立董事在公司领取固定独立董事津贴。津贴标准由公司股东会审议通过，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。第十条 在公司担任其他职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
第十一条 公司根据经营情况，另行制定中长期激励方案，作为董事、高级管理人员薪酬的补充，包括但不限于股权激励（股票期权、限制性股票）以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，并实施相应的绩效考核。
第十二条 公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十四条 公司应当合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，董事、高级管理人员薪酬增长应与普通职工薪酬增长相协调，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利状况及个人业……
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