公告日期：2026-05-21

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-022
奥士康科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 2026
年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋-2A-3201。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长程涌先生

6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241,148,620股，占公司有表决权股份总数 314,472,204 股（总股本 317,360,504 股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,888,300 股后，下同）的 76.6836%。其中：

（1）通过现场投票的股东 12 人，代表股份 221,021,254 股，占公司有表决权股
份总数的 70.2832%。

（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股
份总数的 6.4004%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 24,148,620 股，占公司有表决权股份总数的 7.6791%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 4,021,254 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2787%。

（2）通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决
权股份总数的 6.4004%。

3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 241,138,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。

同意 24,138,920 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；
反对 1,300 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 241,138,720 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959％；反对 1,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意 24,138,720 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9590％；
反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0062％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。

（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

总表决情况：

同意 241,138,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％；弃权 8,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。

中……
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