公告日期：2025-07-05

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-041
奥士康科技股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订及制定。

具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交

股东大会

1 股东会议事规则 是

2 董事会议事规则 是

3 独立董事制度 是

4 关联交易决策制度 是

5 对外担保管理制度 是

6 对外投资管理制度 是

7 募集资金管理制度 是

8 股东会网络投票实施细则 是

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 是

10 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 否

11 现金管理制度 否

12 董事会秘书工作制度 否

13 总经理工作细则 否

14 信息披露管理制度 否

15 投资者关系管理制度 否

16 重大信息内部报告制度 否

17 外汇套期保值业务内部控制制度 否

18 商品期货及衍生品套期保值业务管理制度 否

19 内幕信息知情人登记管理制度 否

20 内部审计制度 否

21 子公司管理制度 否

22 对外提供财务资助管理制度 否

23 会计师事务所选聘制度 否

24 独立董事专门会议工作制度 否

25 董事会提名委员会议事规则 否

26 董事会战略委员会议事规则 否

27 董事会薪酬与考核委员会议事规则 否

28 董事会审计委员会议事规则 否

29 董事、高级管理人员离职管理制度 否

30 信息披露暂缓、豁免管理制度 否

以上部分制……
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