公告日期：2026-04-29

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-010
奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026年4月27日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场结合网络会议方式召
开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向全
体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事刘雪生先生、王龙基先生、陈世荣先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

2025 年度，公司管理团队在董事会的领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，勤勉尽责地落实董事会及股东会各项决议，带领经营团队推进并完成年度各项工作。现
公司总经理结合 2025 年经营管理情况及 2026 年经营计划等，向董事会提交《2025 年度
总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算及 2026年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

结合公司的盈利及现金状况，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度利润分
配拟采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本。以公司总股本
317,360,504 股剔除回购专用证券账户持有的 2,888,300 股后的 314,472,204 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。预计本次共计派发现金股利人民币

2025 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东会审议通过，预计 2025 年度公司现
金分红总额为 94,341,661.20 元。2025 年度，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份总金额为 90,039,741.52 元。经与公司 2025 年度利润分配方案中拟派发的现金红利合并计算，公司 2025 年度现金分红合计为 184,381,402.72 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 59.88%。

若利润分配预案披露至实施期间，如发生其他导致股本总额变动的情形，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审……
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