公告日期：2026-04-29

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-020
奥士康科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会
的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算

3.00 非累积投票提案 √

报告

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于为控股子公司提供担保额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于开展商品和外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于确认公司董事、高级管理人员 2025

8.00 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

9.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

10.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

1、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

2、上述提案 5、6 为股东会特别……
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