公告日期：2026-04-29

奥士康科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司相关制度的规定，现将奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘雪生、王龙基、陈世荣三名成员组成，由会计专业人士刘雪生担任召集人。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会积极履行职责，全年共召开 7 次会议，各委员均亲自参加，
审议并提交公司董事会讨论的具体事项如下：

序号 会议 召开日期 会议内容 提出的重要
意见和建议

第四届董事会审 审议《审计监察中心 2024 年年度工

1 计委员会第三次 2025 年 1 月 15 日 作总结及2025 年第一季度工作计划》 同意相关议
会议 《关于 2024 年年度审计机构与治理 案

层沟通事项的议案》

第四届董事会审 审议《公司 2024 年年度审计报告初 同意相关议
2 计委员会第四次 2025 年 4 月 14 日 稿》《审计监察中心 2025 年第一季 案

会议 度工作总结及第二季度工作计划》

审议《2024 年年度报告及其摘要》

《2024 年度财务决算及 2025 年度财

第四届董事会审 务预算报告》《2024 年度内部控制自

3 计委员会第五次 2025 年 4 月 23 日 我评价报告》《关于 2024 年度利润 同意相关议
会议 分配预案的议案》《关于 2024 年度 案

计提资产减值准备的议案》《关于续

聘会计师事务所的议案》《2025 年第

一季度报告》等定期报告相关议案

第四届董事会审 审议《关于公司符合向不特定对象发 同意相关议
4 计委员会第六次 2025 年 7 月 31 日 行可转换公司债券条件的议案》《关 案

会议 于公司向不特定对象发行可转换公

司债券方案的议案》《关于公司向不

特定对象发行可转换公司债券预案

的议案》《关于公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集资金使用的

可行性分析报告的议案》等发行可转

换公司债券相关议案

审议《2025 年半年度报告及其摘要》

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