公告日期：2025-10-28

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-082
浙江中欣氟材股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 6 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5

号公司研发中心一楼视频会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司 非累积投票提案 √

章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 非累积投票提案 √

股东回报规划的议案》

以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于

同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别说明：

议案 1、议案 2 须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》有关规定，本次股东会将就以上议案对中小投资者的表决情况实行单独计

票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。