公告日期：2026-01-13

中德证券有限责任公司

关于

浙江中欣氟材股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二零二六年一月

声 明

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称“《上市审核规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次发行负责推荐的保荐人 ...... 3
二、保荐代表人基本情况 ...... 3
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况...... 3
四、本次发行的类型...... 4
五、发行人基本情况...... 4
六、发行人与保荐人之间是否存在相关关系的情况说明...... 8
七、保荐人内部审核程序及内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ......11
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺......11
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 12
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的合规性...... 14
三、发行人主要风险提示 ...... 27
四、发行人的发展前景评价 ...... 31五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
的核查...... 32
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等行为的核查...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次发行负责推荐的保荐人

本次发行负责推荐的保荐人为中德证券有限责任公司。
二、保荐代表人基本情况

中德证券指定马明宽和宋宛嵘作为本项目的保荐代表人。

马明宽先生，中德证券正式从业人员，保荐代表人、注册会计师（非执业会员），主要负责或参与的项目包括诚志股份有限公司 2015 年定向增发项目、深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、北京空港科技园区股份有限公司 2015 年定向增发项目、山西永东化工股份有限公司 2016 年公开发行可转换公司债券项目、深圳文科园林股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目、北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
宋宛嵘女士，中德证券正式从业人员，保荐代表人、注册会计师（非执业会员），主要负责或参与的项目包括格林美股份有限公司 2013 年定向增发项目、成都三泰控股集团股份有限公司 2014 年定向增发项目、山西永东化工股份有限公司 2016 年公开发行可转换公司债券项目、阳煤化工股份有限公司 2016 年定向增发项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况
（一）项目协办人

项目协办人万高峰，中德证券正式从业人员。万高峰在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员

……
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