公告日期：2026-04-21

2025 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 11 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司股东会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

1.公司经营情况

报告期内，全球经济增长放缓、国内需求复苏不及预期等多重因素叠加影响，化工产品市场整体处在周期性底部。面对严峻的市场形势，公司聚焦降本增效、存量优化，向管理要效益，控费降本成效显著，运营效率持续提升。公司通过技术改造降低能耗物耗，优化生产调度以提升装置运行效率，加强市场研判，灵活调整产品结构与销售策略，全力拓展高附加值细分市场。报告期内，公司营业收入规模较 2024 年度同比实现双位数增长。

同时，农药行业在历经近几年的深度调整后，市场状况于 2025 年有所回暖。公司把握机遇，充分体现了自身中间体业务的技术创新能力、产品领先优势以及成本领先优势，使得产业一体化经营优势得以充分释放，毛利率较上年有所提升。子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司通过技改与扩产，有效释放产能，进一步实现规模效应并降低运营成本，亏损金额大幅度减少。此外，公司不断优化业务结构，增强经营稳定性和抗风险能力，经营活动现金流量同比回正。

2.经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入 1,571,095,111.51 元，较上年同期增加 11.86%；
实现归属于上市公司股东的净利润 18,822,634.81 元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,162,270.50 元，实现每股收益 0.0578元。

二、2025 年公司董事会履职情况

2025 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议 9 次，先后审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》《2024 年年度报告及其摘要》等共 72 项议案，84 项子议案。

（一）2025 年董事会会议及决议情况

召开时间 届次 审议事项

1、《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》

2025 年 1 月 第六届董事会第

2、《关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止协议暨关联交易的议
17 日 十九次会议

案》

1、《2024 年年度报告及其摘要》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配方案》

6、《2025 年度财务预算方案》

7、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于〈公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》
2025 年 4 月 第六届董事会第 9、《关于〈审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
18 日 二十次会议 况报告〉的议案》

10、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案……
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