公告日期：2026-04-21

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-037
浙江中欣氟材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第
七届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5

号公司研发中心一楼视频会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《2026 年度财务预算方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司及子公司向银行 非累积投票提案 √

申请综合授信额度的议案》

7.00 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √

伙）的议案》

8.00 《2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》

10.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为 非累积投票提案 √
目的的金融衍生品交易业务的议案》

11.00 《关于公司及子公司开展融资租赁业务 非累积投票提案 ……
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