公告日期：2026-04-21

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-024
浙江中欣氟材股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2026 年 4 月 17 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份
有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件
或电话方式于 2026 年 3 月 31 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。

会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。
董事会依据独立董事出具的《关于 2025 年度独立性的自查报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》和《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司总经理根据 2025 年经营管理层执行董事会决议和主持日常经营管理工作的情况，以及 2026 年工作计划，向董事会作出《2025 年度总经理工作报告》。
（四）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2025 年度每股收益低于 0.1 元，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，维护股东的长远利益，经董事会慎重讨论，公司 2025 年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议并通过了《2026 年度财务预算方案》
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