公告日期：2026-03-13

深南电路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张汉斌）

各位股东：

作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025年，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人为国际会计学硕士、中国注册会计师、高级会计师、香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第二届及第三届监督委员会委员、深圳市力合科创股份有限公司独立董事。现任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人、深圳市注册会计师协会第八届理事会副会长、深圳市科技创新委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家、深圳市个人破产债务人清偿能力评估专家及深圳市专家人才联合会发起人、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、科兴生物制药股份有限公司独立董事、深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司独立非执行董事、深圳市佳士科技股份有限公司董事，公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席/列席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董

人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人对董事会

审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

张汉斌 7 2 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格按照《审计委员会工作细则》

等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督

作用。报告期内，审计委员会召开5次会议，本人听取了公司内审部门的2024年

度内控体系工作报告、内部审计工作报告及2025年内审工作计划等，并审议了关

联交易审查报告、募集资金存放与使用情况等事项，并为公司的财务管理及内部

控制等提供建议。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《提名委员会工作细则》等

规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开了1次会议，对提

名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并将合格人选提报至

公司董事会审议。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立

董事专门会议召开了2次会议，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨

论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司独立董事、审计委员会召集人，依托自身会计专业背景，积极

参与公司2025年年度报告审计相关工作，切实……
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