公告日期：2026-03-13

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-012
深南电路股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
2026 年 3 月 11 日以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。会议通知
于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实
际出席会议董事 8 人，部分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年年度报告及其摘要

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013），以及披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》全文。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（二）2025 年度董事会工作报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

东会审议。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（三）2025 年度总经理工作报告

公司总经理根据 2025 年董事会决议的执行情况，结合公司当前生产经营管理实际，并围绕 2026 年经营方针、投资计划等，向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（四）关于 2025 年度利润分配预案的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东会审议。

（五）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。

与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）2025 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（七）2025 年内控体系工作报告

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（八）关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4 名非
关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（九）2025 年可持续发展（ESG）报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025 年可持续发展（ESG）报告》。
与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（十）关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、崔荣已
按规定回避表决，其余 5 名非关联董事以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果
通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十一）关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案……
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