公告日期：2026-03-13

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-017
深南电路股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
03 月 25 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案 4的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案 4 具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于拟变更非独立董事的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案 1-7 为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过，其中，议案 7 在本次股东会中仅选举 1 名董事，不适用累积投票制；议案 8属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过。本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以……
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