公告日期：2026-03-13

深南电路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄亚英）

各位股东：

作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025

年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理

办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉

履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东

特别是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。

曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长，深圳市力

合科创股份有限公司独立董事。现任广东北源律师事务所律师，华孚时尚股份有

限公司独立董事，公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性

要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席/列席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董

事会、列席2次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本

人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人对董事会

审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

黄亚英 7 2 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开5次会议，本人听取了公司内审部门的2024年度内控体系工作报告、内部审计工作报告及2025年内审工作计划等，并审议了关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告等事项。在履职过程中，本人结合公司实际情况，从经营布局、风险防控等角度出发，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。

（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬考核结果、A股限制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要等相关议案。本人严格对照《上市公司股权激励管理办法》等规定，审慎核查激励对象主体资格、发表相关审核意见，推动股权激励计划规范落地，为公司持续健康发展提供了有力支撑。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立董事专门会议召开了2次，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公……
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