公告日期：2026-03-13

深南电路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（于洪宇）

各位股东：

本人作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025年内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人为清华大学材料系学士、加拿大多伦多大学材料系硕士、新加坡国立大学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁汶 IMEC 资深研究员及项目负责人、新加坡南洋理工大学助理教授、南方科技大学深港微电子学院院长/教授、广东省三维集成工程研究中心主任、未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任。现任深圳职业技术大学集成电路学院院长/二级教授、深圳市国电科技通信有限公司首席科学专家、深圳南湾通信有限公司董事、江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事、贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事、欧菲光集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席/列席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董事会、列席2次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会上从本人专业角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。

年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、

弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

于洪宇 7 1 6 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）提名委员会

作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照《提名委员会工作细则》

等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，提名委员会召开1次会议，

审议通过了聘任高级管理人员、提名非独立董事的议案，对拟提名董事及高级管

理人员的任职资格及履职能力进行了审查，并将合格人选提报至公司董事会审议。
（2）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《薪酬与考核委员

会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪酬与考核

委员会召开了3次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬考核结果、A股限

制性股票激励计划（第二期）草案及其摘要等相关议案。本人认真履行委员职责，

会前逐一审阅议案配套材料，包括董事及高级管理人员薪酬考核结果、激励计划

的授予条件与考核指标、激励对象的主体资格等，审慎履职、客观发表意见，保

障相关事项审议工作规范推进。

（3）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内独立

董事专门会议召开了2次会议，重点对公司日常关联交易事项进行了事前研究讨

论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在2024年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，在年

审过程中与公司内部审计及会计师进行多轮……
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