公告日期：2026-04-04

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-019
深南电路股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：

本次股东会采取现场与网络投票结合的方式。

2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生

5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1,427 人，代表股份527,310,830 股，占公司有表决权股份总数的 77.4129%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 15 名，代表股份428,033,720 股，占公司有表决权股份总数的 62.8383%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 1,412 名，代表股份 99,277,110 股，占公司有表决权
股份总数的 14.5746%。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 1,422 人，代表有表决权的股份数为 99,473,395 股，占公司有表决权股份总数的 14.6034%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 527,152,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9700%；
反对 121,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 37,126股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意 99,315,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8409%；反对 121,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1217%；弃权 37,126 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0373%。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 527,152,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699%；
反对 121,131 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%；弃权 37,506股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意 99,314,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8405%；反对 121,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1218%；弃权 37,506 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0377%。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 527,253,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；
反对 36,313 股，占出席本次股东会有效表决……
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