公告日期：2026-04-10

深圳市金奥博科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况概述

2025年，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，业绩较上年同期增长。报告期内，实现营业总收入176,900.39万元，比上年同期增长8.38%，其中专用设备收入较上年同期增长45.72%，化工材料收入较上年同期增长16.41%，民爆产品收入较上年同期减少8.02%，工程爆破较上年同期增长124.05%；实现归属于上市公司股东的净利润17,457.21万元，比上年同期增长40.70%；利润增长的主要原因为公司紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，不断加强市场拓展，专用设备和关键原辅材料实现产销量同比增加，带动业绩增长；同时公司进一步优化经营管理，加强成本控制，协同效应得到进一步释放，促进公司效益增长。

截至报告期末，公司总资产315,050.07万元，比上年度末减少1.17%，归属于上市公司股东的净资产170,877.80万元，较上年度末增长8.78%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开七次会议，董事会的召集、召开、表决程序等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求规范运作，公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，提交至董事会审议的议
案均获得审议通过，会议决议合法有效。召开具体情况如下：

会议日期 会议届次 议案内容

2025/2/18 第三届董事会 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

第十八次会议

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

4.《关于 2025 年第一季度报告的议案》

5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

7.《关于会计政策及会计估计变更的议案》

8.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

第三届董事会 9.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2025/4/24 第十九次会议 10.《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

11.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

12.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

13.《关于开展票据池业务的议案》

14.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

15.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

16.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》

17.《关于制定<市值管理制度>的议案》

18.……
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