公告日期：2026-04-10

深圳市金奥博科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（肖忠良）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，认真审议了董事会各项议案，充分发挥独立董事职能，切实维护公司和全体股东特别是中小股东合法利益。现将本人在2025年度工作履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人肖忠良，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中央军委科学技术委员会某国防科技专业专家组成员、中国人民解放军某领域某技术专业组顾问、“兵工学报”“含能材料”“火炸药学报”等期刊编委，享受国务院特殊津贴，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任华北工学院(现中北大学)化学工程系主任、副院长，中北大学党委委员、副校长，中国兵工学会火炸药专业委员会副主任委员。现任南京理工大学二级教授、博士生导师，北方化学工业股份有限公司独立董事。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025年度履职情况

（一）出席公司董事会及股东会的情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
公司共召开董事会7次，本人亲自出席董事会会议7次，不存在授权委托出席、
缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况；公司召开股东会2次，本人亲自出席了2次会议。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2025年度各次董事会审议的各项议案均没有提出异议，没有反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极参与董事会提名委员会的日常工作，及时关注公司董事、高级管理人员的履职情况，报告期内召集召开了2次提名委员会会议，对公司第四届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展，符合公司规范治理的要求。

2、本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》等规定，积极关注公司所处行业政策、公司核心技术方面前沿信息以及外部环境和市场变化对公司的影响，与公司管理层保持密切联系，充分利用自身的专业知识和经验，积极参与公司发展战略规划的研究讨论并提出建议。

3、独立董事专门会议：本人作为独立董事，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》，报告期内参加了1次独立董事专门会议，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了审议。

（三）与内部审计部及外审机构的沟通情况

报告期内，本人在定期报告的编制、审核和披露过程中，认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，通过与公司管理层就公司财务、业务状况等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。

（四）与中小股东的沟通交流情况和保护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加年度业绩网上说明会和辖区上市公司投资者集体接待日活动的方式，积极与股东进行交流和回应，听取中小投资者的意见和建议。同时，密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。本人认真
学习中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及其他相关文件，加深对相关法律法规的理解和认识，提高自己的履职能力和对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（五）在公司进行现场工作的情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等形式，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，重点关注了解公司的经营状况、管理和内部控制等制度的建设及……
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