公告日期：2026-04-10

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-020
深圳市金奥博科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 8 日召
开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股
东会”）。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日
09:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026 年 4 月 29 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 33 楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》 非累积投票提案 √

司于 2026 年 4 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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