公告日期：2025-10-17

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2025-054
深圳市金奥博科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 16 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通
知的时限规定，于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第
四届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选明刚先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中张洪文先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体董事审议，同意选举明刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

明刚先生简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第四届董事会各专门委员会委员成员如下：

（1）审计委员会：林汉波先生（主任委员、召集人）、张永鹤先生、明景谷先生，其中独立董事林汉波先生为会计专业人士；

（2）战略委员会：明刚先生（主任委员、召集人）、肖忠良先生、张洪文先生；

（3）提名委员会：肖忠良先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、明刚先生；

（4）薪酬与考核委员会：张永鹤先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、周一玲女士。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上
述人员简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任明刚先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

明刚先生简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士、周小溪先生、梁金刚先生、刘再强先生为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期
一致。

周一玲女士、梁金刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见附件。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，董事会同意聘任崔季红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。周一玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周一玲女士简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 ……
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