公告日期：2026-03-14

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2026-006
深圳市金奥博科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日通
过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生、林汉波先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事明刚先生、明景谷先生、周一玲女士、梁金刚先生和张洪文先生回避表决。

公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 13 日

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