公告日期：2025-04-18

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-013
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年
4 月 16 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，积极维护公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 18 日在信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024
年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了蒙娜丽莎集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，
以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产
总额为 7,710,231,542.38 元，比上年同期减少 20.47%；负债总额为 4,054,960,634.93 元，
比上年同期减少 31.34%；归属于上市公司股东的净资产 3,333,408,789.10 元，比上年同期减少 3.56%。2024 年度，公司实现合并营业收入 4,630,837,053.19 元，比上年同期减少21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 124,961,794.26 元，比上年同期减少 53.06%。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 124,961,794.26 元，其中母公司净利润为 339,731,304.22 元；从税后利润中
提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
1,399,085,030.26 元，母公司未分配利润为 471,044,458.83 元。根据合并报表和母公司报表
中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 471,044,458.83 元。

根据《上市公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。